Loading...
Share this Job

CDD / KYC Analyst

Amsterdam, NL, 1017 BV

Functiebeschrijving

 

Als CDD/KYC Analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding of review van klanten. Hierbij heb je veel contact verschillende collega’s binnen InsingerGilissen. Je legt je on-derzoekresultaten vast en formuleert heldere en beknopte reviews. Je fungeert waar nodig als vraagbaak voor collega’s.

Als een CDD / KYC-analist ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het uitvoeren van het CDD-proces. CDD- en KYC-controles worden uitgevoerd, CAC-vergaderingen worden voorbereid en indien nodig bijgewoond als notulist. Je onderhoudt contacten met Front Office medewerkers van de Private Bank (Client Advisors) en met zelfstandig vermogensbeheerders. Voor een diversiteit in werk-zaamheden wordt je ook betrokken bij projecten, bij het actualiseren van de CDD/AML-kennis in de organisatie en het doorvoeren van procesverbeteringen.
 

Verantwoordelijkheden

 

  • HBO+ werk- en denkniveau.
  • Grondige kennis van processen, procedures, producten en sys-temen binnen een bank of bereid zich dit snel eigen te maken.
  • Kennis van actuele ontwikkelingen binnen de doel-groep/klantgroep (wet- en regelgeving).
  • Opleiding met een focus op risicomanagement (zoals (Fiscaal) Recht(en), Economie, Bedrijfswetenschappen, enz.) is een pré
  • Kennis van zakelijke structuren en jaarrekeningen is een pré

Kennis en Ervaring

 

  • Je hebt een diploma in één of meerdere van de volgende studies: economie, financieel-, fiscaalrecht of criminologie;
  • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring als 
  • Compliance Officer of als CDD- of KYC-analist; 
  • Grondige kennis van processen, procedures, producten en systemen binnen de bank.
  • Kennis van actuele ontwikkelingen binnen de klantgroep (wet- en regelgeving) voor Private Banking.
  • Kennis van bedrijfsstructuren en jaarrekeningen is een pré. 
     

Competenties

 

  • Zeer goede communicatieve vaardigheden
  • Besluitvaardig en proactief
  • Kan tegen (tijds)druk
  • Kan zelfstandig werken en is flexibel
  • Hands on mentaliteit en teamspeler
     

Talenkennis

 

Vloeiend in het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk