Loading...
Share this Job

Ervaren CDD / KYC Analist (Medior - Senior)

Amsterdam, NL, 1017 BV

Functiebeschrijving

 

Als ervaren CDD/KYC Analist heb je meerdere jaren ervaring in Anti-Money Laundering en Client Due Diligence bij voorkeur bij een private bank of vermogensbeheerder voor particuliere klanten. 

Er zijn meerdere posities vacant (Medior & Senior) binnen het Quality Assurance Team, zowel bij het Onboarding team als bij het AML Review team die ondersteunt bij het maken van kwalitatief hoogwaardige periodieke reviews van bestaande klanten.

Als een ervaren CDD / KYC-analist ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het uitvoeren van het CDD-proces. CDD- en KYC-controles worden uitgevoerd, CAC-vergaderingen worden  voorbereid en indien nodig bijgewoond. Je onderhoudt contacten met Front Office medewerkers van de Private Bank (Client Advisors) en met zelfstandig vermogensbeheerders. Voor een diversiteit in werkzaamheden wordt je ook betrokken bij training on-the-job en coaching van minder ervaren medewerkers. Je draagt bij aan projecten bij het actualiseren van de CDD/AML-kennis in de organisatie en het doorvoeren van procesverbeteringen.
 

Verantwoordelijkheden

 

  • Zelfstandig uitvoeren van (complexe) CDD-reviews.
  • Communiceren met interne teams en (indien nodig) met klanten voor een efficiënte afhandeling van het CDD proces.
  • Proactief reageren op vragen van teams en klanten als onderdeel van de CDD-service.
  • Optreden als Quality checker door het checken van CDD reviews en Onboarding dossiers door minder ervaren collega's.
  • Bijdragen aan de realisatie van het vastgestelde operationele beleid met betrekking tot een hoogwaardige dienstverlening aan klanten.
     

Kennis en Ervaring

 

  • Je hebt een diploma in één of meerdere van de volgende studies: economie, financieel-, fiscaalrecht of criminologie;
  • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring als Compliance Officer of als CDD- of KYC-analist; 
  • Grondige kennis van processen, procedures, producten en systemen binnen de bank.
  • Kennis van actuele ontwikkelingen binnen de klantgroep (wet- en regelgeving) voor Private Banking.
  • Kennis van bedrijfsstructuren en jaarrekeningen is een pré.

 

Voor de Senior functie verwachten we dat je ervaring hebt met gebruikelijke structuren die worden gehanteerd bij het structureren van vermogens (BV, CV, VBI, buitenlandse structuren).
 

Competenties

 

  • Zeer goede communicatieve vaardigheden
  • Besluitvaardig en proactief
  • Kan tegen (tijds)druk
  • Kan zelfstandig werken en is flexibel
  • Hands on mentaliteit en teamspeler
     

Talenkennis

 

  • Vloeiend in het Nederlands en Engels zowel modeling als schriftelijk